Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporda Dilan ve Engin Polat çiftinin para hareketleri, örümcek ağını andıran grafiklerle detaylı bir şekilde açıklandı. Çiftin aile yakınları ile birlikte kurdukları şirketlerin finansal akışları incelenerek, 46 ilde faaliyet gösteren güzellik merkezleri, kozmetik ürün satışları ve lüks araç alımları raporun odak noktasını oluşturdu.
500 Milyon TL'lik Para Akışı ve Şirket İsimleri
500 Milyon TL'lik Para Akışı ve Şirket İsimleri
Raporda belirtilenlere göre, Dilan ve Engin Polat çiftinin kurduğu şirketlerin hesaplarına gelen toplam para miktarı 500 milyon TL'yi aştı. Ayrıca, çiftin aile üyeleri üzerine kurdurdukları şirketlerin isimleri ve unvanları da raporda detaylı bir şekilde sıralandı.
Vergi Matrahını Düşürme İddiaları ve Sahte Belge Kullanımı
MASAK raporu, çiftin vergi matrahını düşürmek amacıyla sahte belge kullandığı iddialarına da yer verdi. Özellikle internet üzerinden yapılan satışlarda sahte belge düzenlendiği ve vergi matrahının düşürüldüğü iddiaları raporda öne çıkan konular arasında bulunuyor.
Lüks Otomobil Alımında Kullanılan 250 Milyon TL Nakit Para
Lüks Otomobil Alımında Kullanılan 250 Milyon TL Nakit Para
Dilan ve Engin Polat'ın lüks otomobil alımlarında kullanılan nakit paranın 250 milyon TL olduğu belirtiliyor. Bu miktarın şirketlerden çekildiği ve lüks araçların yanı sıra gayrimenkul alımlarında da kullanıldığı ifade ediliyor.
200 Milyon TL'lik Sahte E-Ticaret İddiaları
Raporda çiftin kozmetik ürünleri internet üzerinden pazarladığı şirketler aracılığıyla yapılan sahte e-ticaret işlemleriyle ilgili 200 milyon TL'lik bir hacmin olduğu iddia ediliyor. Bu işlemlerin gerçek alış satış işlemleri olmadığı ve sahte belge düzenleyen kurumlar ile bankacılık hareketi olmayan mükellefler üzerinden gerçekleştirildiği vurgulanıyor.
Dilan ve Engin Polat'ın Kurduğu Sistem
Dilan ve Engin Polat'ın Kurduğu Sistem
MASAK raporu, çiftin kurduğu sistemi ayrıntılı bir şekilde ele alıyor. Şirketlerde toplanan yaklaşık 250 milyon TL'nin Polat ailesi üyeleri tarafından nakit olarak çekildiği ve Türk Ceza Kanunu'nun 282'nci maddesinde yer alan suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçuna matuf fiiller olduğu iddia ediliyor.
